Existen ciertas alertas que ayudan a identificar actividades vulnerables relacionadas con el #LavadoDeDinero, David Foulkes Woog, integrante de la comisión de #PLD del Colegio, comenta las alertas para poder identificar si como profesionales estamos participando en una cadena de lavado de dinero y cómo actuar ante estos casos.
01:00 Qué señales de alerta identifican actos de lavado de dinero
02:00 Participación en la cadena de lavado de dinero
03:40 Actividades vulnerables
4:00 Presunción de participación en actividades ilícitas
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El Colegio de Contadores Públicos de México agrupa a consultores integrales de negocios, especialistas en áreas fiscales, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, fintech, capital humano, planeación estratégica, auditoría, gobierno corporativo, dirección de empresas, entre otras. Los representa ante las autoridades para la generación de propuestas en beneficio de la sociedad.
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