Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупция выявлена схема по незаконному возмещению НДС на сумму почти 13 миллионов рублей
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установлено, что трое калининградских предпринимателей вступили между собой в противоправный сговор с целью хищения денег из бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
По версии оперативников, фигуранты ввозили на территорию Российской Федерации приобретенные в странах Евросоюза грузовики и полуприцепы, которые затем перепродавали. При этом, злоумышленники создавали фиктивный документооборот между подконтрольными им юридическими лицами, согласно которому транспортные средства реализовывались по цене значительно ниже фактической, что позволяло затем компенсировать якобы излишне уплаченный НДС.
При силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии сотрудники УЭБиПК УМВД совместно со Следственным комитетом провели обыски в офисах фигурантов, а также по местам их жительства, изъяли бухгалтерскую документацию и денежные средства. В результате исследования финансовых операций было установлено, что размер похищенных из бюджета денег превысил 12 миллионов 970 тысяч рублей.
По материалам собранным полицейскими Следственный комитет возбудил в отношении 40, 47 и 54-летнего предпринимателей уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции оказывают оперативное сопровождение расследованию.
