Ley Prevención de Lavado de Dinero.
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Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita.
"publicada el 17 octubre 2012"
Video Instruccional para capacitación especializada en Prevención de Lavado de Dinero.
Área empresarial.
Esta Ley es de orden e interés público
y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos
y tiene como propósito el proteger de manera integral al sistema financiero y la economía nacional a través de establecer medidas
y procedimientos para prevenir
y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita,
por medio de una coordinación interinstitucional
(autoridades, sistema financiero, empresarios definidos y distribuidores de Vehículos),
teniendo como meta, el recabar elementos útiles para investigar Políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero.
y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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