La siguiente serie de video tutoriales, tienen como objetivo enunciar los criterios mínimos a considerar para un mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones y sus correlativos, el cual prevé la obligación de diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una evaluación de los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT).
El presente video, comprende la fase del Diseño, describiendo el proceso correspondiente a la Identificación de los Elementos de Riesgo, así como sus respectivos Indicadores, que explican cómo y en qué medida el Sujeto Supervisado está expuesto al Riesgo de LD/FT.
