La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.
Ello derivado de diversas transferencias internacionales efectuadas entre 2019 y 2021 por un monto superior a los 26 millones, recursos que fueron transferidos por un familiar, quien realizó retiros y depósitos por 189 millones de pesos, de los cuales más de 36 millones los recibió en efectivo.
Pablo Gómez, titular de la IUF, dijo que “Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado a lo anterior se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos que identificamos para efectos de esta nota como `empresa A´ y `empresa B´, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras.”
Revelaron que dichas empresas obtuvieron beneficios por contratos durante el gobierno del expresidente por más de 10 mil 533 millones de pesos; y una de las, transfirió a cuentas del extranjero más de 4 millones de dólares.
“La instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la fiscalía”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La FGR, ya abrió una carpeta de investigación por el caso, en el que 15 personas están vinculadas.
Con información de Lorena Sánchez Cabrera para Justicia TV.
