Просто про фінансовий моніторинг в Україні.
📍 Хто такі небанки і як змінює їх життя новий закон про фінмон?
📍 Що робити, щоб запобігти штрафам чи анулюванню ліцензії?
📍 Навіщо розкривати бенефіціарів бізнесу, хто має це робити і що буде за не подання?

Відповіді на всі запитання дивіться у третьому випуску.
Всі відео на тему фінансового моніторингу в Україні шукайте за хештегом: #ПростоПроФінмон 😎

Попередній випуск серіалу про фінмон тут 👉 [ Ссылка ]

[ Ссылка ] - аналітична система, що формує повне досьє на кожну компанію на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.
#ВідкритіДані #YouControl

свернуть