Zneužití identity pro praní špinavých peněz. Jakými technikami vylákají podvodníci z obětí citlivé osobní údaje, peníze nebo obojí? Jak se takovým podvodům bránit a jakou roli hraje Česká národní banka a finanční instituce při potírání této činnosti, rozebral ve video rozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Obsah:
1:44 – Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka
4:00 – Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet
7:27 – Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu?
9:43 – Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti
10:51 – Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti.
Související odkazy:
Video rozhovor navazuje na blog Zneužití identity klientů finančních institucí a související podvodné jednání z pohledu praní špinavých peněz či financování terorismu [ Ссылка ]
VlogČNB – Jak se ubránit phishingu? [ Ссылка ]
