Astăzi, zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în comerţul cu materiale feroase şi neferoase.
În acest dosar, prejudiciul depăşeşte suma de 2,5 milioane de lei.
În această dimineață, Poliția Capitalei a anunțat că poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie domiciliară.
Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat, în perioada 2015 – 2017, achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase, de la societăţi de tip „fantomă”.
Suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18.000.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.
Acţiunea beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Mai multe stiri la: [ Ссылка ]
