La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como «Ley Antilavado», la cual tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional del blanqueo de dinero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar, actos u operaciones, con recursos de procedencia ilícita y su evitar uso para el financiamiento de organizaciones delictivas. Así, un vehículo común para su realización son las sociedades, con el tema la Maestra Graciela nos explica sus obligaciones y cuidados para evitar la comisión de alguna infracción.

Ponente: Graciela Pompa García
Fecha: 28 de Septiembre de 2018
Lugar: Guadalajara, Jalisco

свернуть