Наиболее распространенной причиной занесение клиента в черный список является несоблюдение требований «антиотмывочного» Закона (Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ).

Банки отправляют информацию о сомнительных операциях клиентов в Росфинмониторинг, а последний направляет сведения в ЦБ РФ. Затем Центробанк рассылает сводный список во все российские банки.

Попадание компании в черный список не является приговором.
Нужно предпринять следующие шаги:
1. Направить запрос о причинах занесения в черный список.
2. Подготовить и отправить в банк документы, которые доказывают ошибочность включения компании в черный список.
3. Получить уведомления от банка о принятом решении (ждать придется 10 рабочих дней)
4. Обжаловать решение банкиров, если события разворачиваются не в Вашу пользу. Жалоба подается в Межведомственную комиссию при Центральном банке.
5. Если и в этом случае последует отказ, то обращайтесь в суд,заручившись поддержкой опытного юриста.

Подробнее о том, как действовать, если вы попали в «черный список» банка, мы рассказываем в этом видео: [ Ссылка ]

📊 Все самое интересное о праве и налогах от ведущей консалтинговой компании в России "RosCo | Consulting & audit". 🚀
📞 Контакты:
WhatsApp: +7(929) 999-99-44
Тел: +7(499) 444-00-00
Email: sale@rosco.su
🌐 Подробнее на сайте: [ Ссылка ]

свернуть