Mario Conde, detenido en Madrid por agentes de la UCO de la Guardia Civil, usó una empresa de cosméticos como pantalla.
Según fuentes cercanas al caso, la empresa Hogar y Cosmética Española S.A., con sede en Torrejón de Ardoz, en Madrid, pudo ser una de las tapaderas utilizadas por el ex banquero para repatriar grandes cantidades de dinero desde Suiza y cometer así el delito de blanqueo por el que se le investiga.
Los agentes especializados en delincuencia económica de la UCO han seguido el rastro al dinero evadido por Conde hasta esta pequeña empresa situada en un polígono industrial de Torrejón.
De hecho, esta es una de las empresas registradas por orden de la Audiencia Nacional.
El ex presidente de Banesto Mario Conde llevaba desde 1999 blanqueando dinero que habría provenido de las cantidades apropiadas y no encontradas de la entidad bancaria, de la que calculan que se llevó alrededor de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros).
Conde usó un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar ese dinero, que se cuenta por varios millones de euros, desde Suiza y Reino Unido.
Su manera de operar era ir transfiriendo poco a poco diferentes cantidades, que variaban en función a los gastos personales que quería acometer, a sociedades creadas en España a través de testaferros.
English: Mario Conde, who was arrested in Madrid by agents of the UCO Civil Guard, a cosmetics company used as a screen.
According to sources close to the case sources, the company Home & Cosmetics Spanish SA, based in Torrejon de Ardoz, in Madrid, could be one of the covers used by the former banker to repatriate large sums of money from Switzerland and thus committing the offense of laundering for which he is being investigated.
Agents specialized in economic crime of the UCO have traced the money evaded by Conde to this small company located in an industrial area of Torrejon.
In fact, this is one of the registered order of the High Court enterprises.
Former president of Banesto since 1999 Mario Conde had laundering money that would come from the proper amounts and not found from the bank, which estimate that about 900 million pesetas (5.4 million euros) was.
Conde used a network of companies abroad to repatriate that money, which account for several million euros from Switzerland and the United Kingdom.
His modus operandi was to go gradually transferring different amounts, which varied according to personal expenses that wanted to undertake, to companies created in Spain through front men.
Málaga 24h TV
Más información en:
Twitter: @malaga24h
Facebook: malaga 24h
Sitio web: www.malaga24h.com
