Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Cerca de 20 policiais federais se dividiram e estiveram em endereços em São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. As irregularidades na área de consórcios do Banco do Brasil, a BB Consórcios, foram identificadas pelo sistema de auditoria da própria instituição, em 2020. Ex-gestores são investigados por desvios de até R$ 200 milhões.
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