17 osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w związku z procederem wyłudzania podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Osiem z nich podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a kierujący grupą usłyszał zarzut zbrodni vatowskiej.

Do zatrzymań doszło 21 grudnia. Już wcześniej w listopadzie zatrzymana i przesłuchana została jeszcze jedna osoba, która także usłyszała zarzut zbrodni vatowskiej.

Proceder trwał od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku.

- Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej założonej przez Jerzego M. i działającej w Biernatkach (powiat kaliski) i innych miejscowościach na terenie kraju, podejmowali w powyższym okresie czynności związane z fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi, deskami oraz innymi elementami drewnianymi, wystawiając w tym celu fikcyjne faktury VAT dotyczące transakcji gotówkowych wartości nie mniejszej niż 50 milionów złotych - informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. - Takie działania miały na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności i służyły do wyłudzenia podatku.

Działalność grupy przestępczej przyniosła straty Skarbu Państwa liczone w wysokości 8 milionów złotych.

- Funkcjonariusze CBŚP zajęli majątek podejrzanych, w tym samochody oraz pieniądze. Łączna suma mienia, które może być zabezpieczone to kilka milionów złotych, w tym również hipoteki na nieruchomościach na poczet zabezpieczenia uiszczenia należności publicznoprawnych, a także zakazy zbycia i obciążania nieruchomości – tzw. konfiskata rozszerzona - informuje prokuratura.

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara więzienia od 5 do 25 lat.

свернуть