Aprende cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en tu organización, así como las mejores prácticas para cumplir con la normativa vigente.

𝗧𝗘𝗠𝗔𝗦 𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗥:
✅ Definición de políticas y procedimientos.
✅ Responsables de la formulación e implementación.
✅ Procedimiento de levantamiento de información.
✅ Conclusiones y recomendaciones.

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