RuAssets – a new international instrument of screening links with CiS countries (Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan) PEPs and persons from the sanctions lists at the deepest level of communication (3rd and 4th levels).
Find more here:
[ Ссылка ]
RuAssets by YouControl — search for connections and assets
Теги
бізнесконтрагентпідприємствознайтипідприємецькомпаніядержавнийреєстрюридичнааналітикадержреєстрЄДРПОУЕГРПОУІННYouControlю-контролюконтролЮКафіліатиафілійовані особиFinmoncorruptionsPEPsPEPUkraineNBUфінансовий моніторингКорнилюкГлобапросто про фінмонНаціональний банк УкраїниНБУфінансова операціятендерзакупівлякорупціяПЕПкорнтагентперевірка контрагентівзапросю контролyou controlюконтрольюконтрол входю контроль.rjynhjkyour control
