[ Ссылка ] Foram desmanteladas duas organizações criminosas a operar em Espanha no setor dos hidrocarbonetos.
No total, 30 pessoas suspeitas de uma fraude no valor de 120 milhões de euros foram detidas durante uma operação conjunta da Guardia civil e da Agência Tributária.
Na rede estavam envolvidas empresas de vários países. Entre eles Portugal, Alemanha e Paquistão.
"Os grupos fugiam ao pagamento do IVA dos combustíveis que vendiam depois a preços sem concorrência no mercado, o que lhe permitia ganhar muito dinheiro" afirma Antonio Balas responsável do ONIF, Centro Nacional de Investigação de Fraude.
As organizações terão começado a operar em 2008 na Catalunha e na Galiza. Durante a operação foram apreendidos dezenas de veículos de alta cilindrada, centenas de imóveis e milhões de euros em contas bancárias.
Sigam-nos:
No YouTube: [ Ссылка ]
No Facebook: [ Ссылка ]
No Twitter: [ Ссылка ]
