Serviciul de Informaţii şi Securitate în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au depistat şi anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală cu prejudicierea intereselor economice ale statului, estimate la circa 10 milioane de lei. La fel, au fost stabilite legături ale grupării infracţionale cu persoane provenite din ţările cu risc sporit de securitate.
