Новый виток борьбы с отмыванием денежных средств.
Теперь по указанию ЦБ РФ банки должны требовать со своих клиентов подтверждение законности происхождения денежных средств.
В этом видео о том, как пострадают клиенты банков, что делать и какие последствия конфронтации с банком для клиента.
Документы по теме:
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016)
2. Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
