Han sido detenidas 17 personas en nuestro país y hay 39 registros en 8 países europeos -20 de ellos en España- habiéndose bloqueado 95 cuentas bancarias e intervenido 24 propiedades y varios coches de lujo.
El fraude investigado se centraba en la compraventa de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos a gran escala, eludiendo el pago de IVA mediante facturas falsas.
El cabecilla de esta trama, ha sido detenido en Italia, el cual también estaba investigado en otro procedimiento instruido por la Delegación italiana de Fiscalía Europea, en el marco del cual se han intervenido más de 40 millones de euros.
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