У новій серії міні-серіалу "Просто про фінмон" говоримо про георгафічні критерії ризику. Що варто знати про приналежність компанії до певної країни чи території. Чому офшорний статус має важливе значення і до чого тут сірі і чорні списки FATF і ОЕСР. А ще розповідаємо де можна знайти левову частку інформації про контрагента за кілька хвилин.

Як команда YouControl читає реп:
[ Ссылка ]

Про загальні положення фінансового моніторингу:
[ Ссылка ]

Як виявити кінцевого бенефіціара з Кіпру:
[ Ссылка ]

[ Ссылка ] - аналітична система, що формує повне досьє на кожну компанію на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних джерел.

#Просто_про_фінмон #Індекс_тероризму #ризик-профіль

свернуть