Durante varios años la norma ISO 19600 fue de las principales guías internacionales que apoyaron a establecer un Sistema de Gestión de Compliance, pero debido a las múltiples obligaciones que han surgido para las diversas empresas, se tuvo la necesidad de realizar una revisión de la misma y después de una larga espera, fue hasta abril de 2021 que se publicó la nueva versión del estándar con una nueva nomenclatura, la ISO 37301 la cual trae varias mejoras en comparación de su antecesora, una de las más importantes el ser certificable.
Este nuevo estándar trae consigo ciertos principios y valores que son de gran importancia para mejorar el compliance dentro de las organizaciones, y es de gran interés del público en general conocer cómo se pueden seguir cada una de las directrices de esta norma, por lo que en este webinar revisaremos algunas recomendaciones que podrán ayudar a implementar esta norma dentro de nuestra institución.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: [ Ссылка ]
– Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez –
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
