INACIPE UNODC Colombia – Tipología de Corrupción y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita
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INTELIGENCIA
FINANCIERA Y
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN – INACIPE
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TIPOLOGÍAS
DE CORRUPCIÓN – UNODC Colombia:
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CARTILLA DE LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS QUE
DERIVAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN – UNODC Colombia
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Minuto a minuto:
00:04:10 Marco convencional
00:06:30 Convención OEA 1996 y Mérida 2004
00:07:20 Actos de corrupción base: requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, la omisión de funciones, aprovechamiento, la complicidad.
00:10:18 Convención Mérida 2004, tipificación de las formas de corrupción mas frecuentes (11 tipos)
00:11:42 Marco legal en México
00:13:00 Modificaciones (ocho ves) al CPF derivadas de SNA 2005 y posteriores a la Convención Mérida 2004.
00:19:13 Nueva nomenclatura del Título Décimo del CPF “Delitos por hechos de corrupción”, a partir de 12 abril 2019. No todos los delitos en donde participa un servidor público es corrupción. Ejemplo delito contra la administración de justicia.
00:23:30 Diversos ordenamientos penales en Entidades Federativas tienen diferencias y anacronismos, como la definición de la corrupción
00:24:14 Faltas administrativas por hechos de corrupción: no graves (OCI) y graves (OCI-ASF-ASE)
00:29:02 Viena 1998 el primer antecedente de LD de dinero pero carente de la perspectiva necesaria para abordar de manera global la delincuencia organizada. Delito grave cuatro años
00:31:30 Convención de Mérida 2004, vinculación de la entre la corrupción y lavado de dinero: por la gravedad de los problemas, por los vínculos, por los casos con grandes montos. Amenaza la estabilidad política y económica de los estados
00:33:00 Convención de Mérida artículo 14
00:36:54 Características del Lavado de Dinero
00:39:33 Tipologías en materia de corrupción UNODC Colombia
00:41:24 Banco Mundial definición de corrupción
00:44:10 Klitgaard: Fórmula Corrupción: Monopolio (+) Discrecionalidad (-) Responsabilidad | C: M + D - R
00:46:10 Clasificación de la corrupción. En virtud de la variedad de tipo de corrupción, uno de los problemas para las personas es hacer conciencias del momento en que se cae en la misma.
00:51:00 Causas y efectos de la corrupción – sus consecuencias en el gobierno: factores culturales, factores económicos y factores institucionales de tipo sistémico.
00:57:30 Características del lavado de activos y definición del delito en Colombia 🇨🇴
01:06:20 Tipologías de corrupción - circunstancias de modo, tiempo y lugar - quién, como, cuando y dónde
01:15:26 el aporte de las tipologías para evitar vulnerar al sector público
01:16:05 Tipologías de corrupción detectadas
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Néstor Gabriel López
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