L'organizzazione #antiriciclaggio oltre che essere prevista come principale presidio per la gestione del rischio di riciclaggio nella legge, è oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza in occasione delle ispezioni e controlli.
Se sei un destinatario della legge #antiriciclaggio in questo intervento troverai delle importantissime indicazioni.
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🎥 In questo video il Dott. Cesare Montagna, in un assaggio del nostro progetto di formazione workflow antiriciclaggio, illustra gli elementi dell'organizzazione antiriciclaggio nello studio professionale.
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