ما هي قوانين مواجهة غسل الأموال في الإمارات؟
تحت النقود المضادة Federal Decree No. 20 of 2018, إنها جريمة:
* نقل أو تحويل مبالغ ناتجة عن أنشطة إجرامية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
* إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو الأصل أو الموقع أو طريقة التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بأي مبالغ أو ملكيتها
* الاستحواذ على هذه المبالغ أو استخدامها * مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة
ما هي عقوبات غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟
تتنوع عقوبات الجرائم التي يشملها قانون مواجهة غسل الأموال في شدتها بدءاً من عدم تحديد النشاط المشبوه إلى المساعدة في ارتكابه عن علم ودراية. وتتفاوت العقوبات المفروضة على هذه الجرائم إلى حد كبير. ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على جرائم غسل الأموال الأكثر خطورة إلى مليون درهم إماراتي، فيما تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. أما الجرائم الثانوية مثل عدم ردع الجريمة أو عدم الإبلاغ عن أحد أنشطة غسل الأموال، فتصل غرامتها إلى 100.000 درهم إماراتي، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لعقوبة السجن على هذا النوع من الجرائم. . . .
.
.
.
#abdulshafe #abdulshafeco #work #leader #teamwork #achievement #success #lawyer #lawyers #lawyerlife #dubai #mydubai #dubailife #successquotes #successful #successfulmindset #uae #sharjah #abudhabi #dxb #uaelife #myuae #gulf #luxuryuae #sharjahuae #business #businessowner #businesswoman #smallbusinessowner #womeninbusinessmagazine
Dr. Ahmed Abdulshafe
Mobile: +971 555 444 504
Whatsapp: +971 555 444 504
website: [ Ссылка ]
Email: a.abdulshafe@abdulshafe.com
Facebook: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
Tiktok: [ Ссылка ]
linkedin: [ Ссылка ]
Snapchat: aabdulshafe
