A través de este webinar podrás conocer estás modificaciones, qué sujetos obligados han sido considerados para reforzar su SPLAFT en aspectos de debida diligencia, el registro de operaciones entre otros temas de importancia para prevenir los riesgos LA/FT.

𝗧𝗘𝗠𝗔𝗦 𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗥:
✅ Aspectos generales de la Resolución SBS N° 02351-2023
✅ Principales modificaciones en los regímenes del SPLAFT.
✅ Modificaciones en el Registro de Operaciones.
✅ Revisión del SPLAFT de la Persona Jurídica Profesional.

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