«Мы уже доказали, что никакой криптоторговли [в Finiko] не происходило», — заявил на прошлой неделе начальник отдела УБЭП Руслан Давлетьяров.

По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно. Когда вкладчик Finiko заводил на сайте платформы личный кабинет, ему присваивался специальный номер. Он был не случайным, а соответствовал биткоин-кошельку, контролируемому работниками компании. Пользователь переводил туда средства, думая, что пополняет личный кабинет, который на самом деле являлся «фантиком», а суммы в нем — просто цифрами. Вместо этого деньги уходили на криптокошелек, контроль за которым был в руках порядка 30 администраторов Finiko.

Треть всего количества кошельков была на платформе запрещенного в России букмекера 1xBet, позволяющего своим игрокам делать ставки не в рублях, а в биткоинах. Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире). Оставшиеся распределены по другим китайским криптобиржам.
Отследить путь транзакций до кошельков на криптобиржах российским силовикам, учитывая опыт последних лет, просто. Но дальше начинаются проблемы. Затем соратники Доронина переводили «битки» в XRP — внутреннюю криптовалюту платформы Ripple. Отследить движения по ней силовикам из РФ пока не представляется возможным. Это к вопросу о том, каковы шансы вкладчиков вернуть свои средства.

После того как деньги прокручивались на платформе Ripple, их снова выводили в биткоин или другую криптовалюту — USDT, привязанную к курсу американского доллара. Источники предполагают, что так деньги возвращались в Россию и обналичивались. Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити». Там, как оказалось, у Finiko имелся еще один офис, в котором были трудоустроены 15 человек. В какую сумму он встал, наши источники не раскрывают, но, судя по объявлениям, самый дешевый офис в небоскребах «Москва-Сити» обходится в 400 тыс. рублей в месяц.

биткоин кошельки связанные с Финико по данным
[ Ссылка ]
328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk

- 750 BTC

1C1sUtw6fYa1Yr5wexrH2ayT1ZykD9Sobx

- 4716 BTC

19tiUa9nsPTgaqWNHaM9QyCfv4Wm9dVeYa

- 4687 BTC

ссылка на статью про tether
[ Ссылка ]
ссылка на статью Бизнес Онлайн
[ Ссылка ]
ссылка на операцию ripple
[ Ссылка ]

#finiko #финико #новостифинико #доронин #доронинновости

свернуть