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Hay arrestados en Madrid, Barcelona, Alicante, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca
54 detenidos en una macrooperación de la Policía Nacional contra las estafas mediante “carding”
Utilizaban de manera fraudulenta tarjetas bancarias extranjeras para realizar compras en España en comercios conniventes
Captaban a personas en distintas provincias para que contrataran datáfonos en entidades bancarias con los que después hacían un uso masivo por periodos de tiempo muy cortos hasta que “los quemaban”
Han sido desmantelados cinco laboratorios donde se manipulaban y falsificaban las tarjetas y han sido registrados 19 domicilios en varias provincias
18-abril-2015.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 54 personas en una macrooperación contra las estafas mediante “carding” en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, A Coruña, las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca. Los arrestados están implicados en el uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España para realizar compras en comercios conniventes. Los miembros de la organización captaban a personas en distintas provincias para que contrataran datáfonos en entidades bancarias con los que después hacían un uso masivo por periodos de tiempo muy cortos hasta que “los quemaban”. Durante la investigación han sido desmantelados cinco laboratorios donde se manipulaban y falsificaban tarjetas, y han sido registrados 19 domicilios en varias provincias.
Organización internacional asentada en Madrid
La investigación se inició al tener conocimiento de la presencia en la Comunidad de Madrid de miembros de una organización criminal internacional dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas bancarias extranjeras en España. Esta red simulaba operaciones de venta de efectos o prestación de servicios en TPV de empresas sin actividad comercial.
Las primeras pesquisas desarrolladas por los agentes les permitieron detectar que varias mercantiles, ficticias o sin ninguna actividad real, solicitaban datáfonos en las principales entidades bancarias del país. También se comprobó que después, desde EEUU, República Dominicana, Colombia y Venezuela, les suministraban tarjetas bancarias a los dirigentes de la organización, para “pasarlas” por los TPV. Igualmente se supo que los principales miembros de la trama se encargaban de captar a personas para la contratación de este tipo de terminales, siendo entregados a otros integrantes de la red, que por periodos de tiempo muy cortos, procedían al uso de tarjetas bancarias de forma fraudulenta, de forma masiva. El dinero obtenido era enviado de forma casi inmediata mediante transferencias bancarias consecutivas a diferentes cuentas.
