¿Cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–?
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El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft– es exigible y aplicable a un número más amplio de sectores económicos; el incumplimiento en su implementación será sancionable por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
A continuación, el Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, define cuáles son los riesgos legales del oficial de cumplimiento del Sagrilaft, de acuerdo con lo señalado en la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020.
Complementa esta respuesta visitando nuestro análisis Regulación contra lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas fue actualizada.
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