#податки_фоп #повязаніособи #ризикфоп #блокуваннярахунку


Повязані особи

Зміна правил оцінки ризиків для ФОПів і юридичних осіб!

Банки почнуть об’єднувати ФОПів та юридичних осіб у “групи пов’язаних осіб” для більш ретельної оцінки ризиків. Ось кілька критеріїв, за якими вас можуть включити до такої групи:

• Спільна адреса ФОПа та юридичної особи;
• Спільне місце реалізації товарів/послуг (наприклад, магазин чи сайт);
• Загальні власники, бухгалтери, представники чи довірені особи;
• Значні надходження від однієї юридичної особи на рахунок ФОПа;
• ФОП отримує фінансову допомогу від компанії або здійснює операції за короткий період на великі суми;
• Використання одного термінала декількома суб’єктами.


Telegram канал - [ Ссылка ]

Website- [ Ссылка ]
Instagram- [ Ссылка ]_


YouTube канал - [ Ссылка ]

свернуть