Como se menciona en un video anterior SARLAFT es un sistema que la superintendencia financiera ordena su implementación y permanente actualización, en especial para entidades del sistema financiero.
la norma determina como supremo responsable del SARLAFT a la junta directiva.
La razón en que le impone el deber de hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo LA/FT de la entidad.

Por otro lado, SAGRILAFT es un sistema que la superintendencia de sociedades ordena su implementación para algunas empresas del sector real que cumplan con determinados requisitos.
Es importante precisar que el sistema debe estar bajo la supervisión y dirección de un oficial de cumplimiento. Dicho funcionario debe ser designado por la junta directiva o el máximo órgano social de la empresa.
En algunas organizaciones se puede implementar los dos sistemas como lo son el SARLAFT Y SAGRILAFT.
Para una asesoría integral al respecto de la implementación de estos modelos en Gil & Roa Abogados estamos disponibles para atenderle

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