Sesenta personas han sido detenidas en Mallorca por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros -Cuba, Republica Dominicana y EEUU- donde era convertido en bienes de distinta naturaleza.
Para ello, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma y carentes de actividad, lo que les permitían simular que trabajaban en el sector de la construcción.
Dos empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas en el blanqueo y se encargaban de elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción. Los agentes, que estiman que el dinero blanqueado asciende a 1.000.000 de euros.
Durante la operación se practicaron diversas entradas y registros en la isla y se lograron intervenir 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte.
