CURSO: CONCEPTOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Expositor:
C.P. y M.I. Rubén Orejel Castro


Temas del curso:

¬ Introducción y certificación.
· Conceptos básicos.
· Prevención del delito.
· Requisito de procedibilidad.
· Instructivo de certificación.

¬ Generalidades y conceptos.
· Definición de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
· Etapas de lavado de dinero.
· Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¬ Directrices internacionales.
· Estrategias internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
· Esquemas de cooperación y medidas preventivas.
· Acuerdos, tratados y organismos internacionales.

¬ Grupo de acción financiera.
· Qué es GAFI
· Quiénes la conforman.
· Cuál es su misión.
· Las 40 Recomendaciones.
· Procesos de evaluación internacional.

¬ Las 40 Recomendaciones.
· Políticas y coordinación.
· Lavado de activos y decomiso.
· Financiamiento al terrorismo y proliferación.
· Medidas preventivas.
· Transparencia y beneficiario final.
· Facultades de las autoridades.
· Cooperación internacional.

¬ Situación de México ante organismos internacionales.
· Procesos de evaluación internacional.
· Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (evaluaciones mutuas).
¬ Normativa Nacional del Régimen de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
· Antecedentes y legislación.
· Tipificación de delitos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
· Identificación del delito en el Código Penal.
· Creación de la LFPIORPI, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General.





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