Subscribe: [ Ссылка ]
Web: [ Ссылка ]
Facebook: [ Ссылка ]
Twitter: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
TikTok: [ Ссылка ]
Gjatë tetë mujorit të këtij viti pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit për Pastrimin e Parasë janë raportuar 1.260 raste të dyshimta për pastrim parash ose 325 raste më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.
Sipas të dhënave që “Vizion Plus” ka siguruar nga Drejtoria e Parandalimit për Pastrimin e Parasë, 35% e raportimeve janë bërë nga sistemi banka
Ligji detyron bankat që të aktivizojnë mekanizmin e raportimit dhe verifikimit të mëtejshëm për çdo derdhje cash mbi 1 milion lekë, qoftë kjo e justifikuar me dokumentacionin përkatës apo jo.
Por kur diskutimi për amnistinë fiskale vazhdon dhe arsyeja kryesore pse ajo kundërshtohet është rreziku i pastrimit të parasë, nga Banka e Shqipërisë kërkohet që ligji dhe rregullorja finale e zbatimit të nismës të mos kundërshtojë ligjin që kemi në fuqi për pastrimin e para
Por cilat raste përbëjnë dyshim për pastrim parash për bankat?
Nga totali i rasteve të referuara si të dyshuara për pastrim parash për këtë vit, 136 prej tyre janë kaluar në polici e prokurori për hetime të mëtejshme, ndërsa nga Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit janë nxjerrë dy urdhra bllokimi të përkohshëm me vlerë 175 mijë euro.
#vizionplustv #lajme #news
