Подробности:[ Ссылка ]
В Ростовской области задержали членов ОПГ, которые вывели «в тень» один миллиард рублей
Ростовские силовики задержали семерых участников преступной группировки, которые подозреваются в незаконном выводе одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, члены ОПГ регистрировали и покупали поддельные фирмы-однодневки и переводили на их счета деньги.
— 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около одного миллиарда рублей, — рассказала Ирина Волк.
В ходе обысков в домах фигурантов, а также в домах учредителей и руководителей лжефирм силовики изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей фиктивных компаний, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и черновые записи.
В отношении членов группировки возбудили уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы. Пятерых участников банды заключили под стражу, еще двух отпустили под подписку о невыезде.
Ранее 161.RU сообщал о том, что собственника банка «Донинвест» Александра Григорьева подозревают в выводе 37 миллиардов рублей из страны.
