Prezentujemy Państwu zapis szkolenia "Procedura AML - nowe obowiązki dla księgowych" które odbyło się 7 października 2021 w ramach naszego cyklu Prawne Vademecum Przedsiębiorcy.
Szkolenie poprowadził znany już uczestnikom naszych szkoleń Krzysztof Sulewski z firmy VERTAX.

* Ustawa o AML informacje podstawowe.
* Definicja prania brudnych pieniędzy.
* Biuro rachunkowe – instytucja obowiązana.
* Ocena ryzyka – przeprowadzenie oceny ryzyka oraz określenie czynników oceny.
* Środki bezpieczeństwa finansowego – stosowanie
* Zasady szkolenia pracowników w zakresie AML
* Zgłaszanie nieprawidłowości – procedura, osoby odpowiedzialne
* Wdrożenie procedury AML w firmie.
* Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur.
* Raportowanie do GIIF
* Sankcje

свернуть